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董事會
董事會成員多元化政策
董事會成員
燁輝董事會採候選人提名制度，任期三年：108/06/21 ~ 111//06/20，董事設置七人(含三位獨立董事)。
| 姓名 | 職稱 | 主要學經歷 |
| 林義守 (國喬投資代表) |
董事長 |
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| 吳林茂 (國喬投資代表) |
董 事 |
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| 梁平勇 (國喬投資代表) |
董 事 |
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| 黃景聰 (國喬投資代表) |
董 事 |
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| 楊德源 | 獨立董事 |
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| 孫金樹 | 獨立董事 |
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| 張文壹 | 獨立董事 |
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委員會成員
| 姓名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 |
| 楊德源(獨立董事) | V (主席) | V (主席) |
| 孫金樹(獨立董事) | V | V |
| 張文壹 (獨立董事) | V | V |
審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書保證、募集或發行有價證券、法規遵循、涉及董事自身利害關係之事項、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽主管之任免等。
審計委員會成員由全體獨立董事組成，至少有一位具備會計、財務專長。
審計委員會至少每季召開一次會議，有關本委員會會議召開之出席率，請參考公開資訊觀測站。
薪資報酬委員會運作情形資訊
- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- 二、本屆委員任期：108年6月21日至111年6月20日，110年薪資報酬委員會開會3次，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(Ｂ) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)(註) | 備註 |
| 召集人 | 楊德源 | 3 | 0 | 100% | 職權範圍：討論及議決有關本公司薪資報酬相關事宜，並向董事會提案建議。 |
| 委員 | 孫金樹 | 3 | 0 | 100% | |
| 委員 | 張文壹 | 3 | 0 | 100% |
- 定期檢討薪資報酬：
- 本公司薪資報酬委員會之職能，就本公司董事、及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
- 本公司薪資報酬委員會職權包含：
- (1) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2) 定期評估董事及經理人之薪資報酬。
- 薪資報酬委員會開會資訊：
- 本公司薪資報酬委員會110年開會，討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理如下：
| 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
| 第四屆 第四次 110.01.29 |
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全體出席委員同意通過 | 提報董事會 經全體出席董事同意通過 |
| 第四屆 第五次 110.03.24 |
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全體出席委員同意通過 | 提報董事會 經全體出席董事同意通過 |
| 第四屆 第六次 110.11.03 |
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全體出席委員同意通過 | 提報董事會 經全體出席董事同意通過 |
- 其他應記載事項：
- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因：無此情形
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對 成員意見之處理：無此情形
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